# Az üzleti számlára beutalt pénz forrásának ellenőrzése

Milyen dokumentumok szükségesek

Kezdeti és folyamatos átvilágítási kötelezettségeink miatt előfordulhat, hogy további információkat kell kérnünk a céged által beutalt pénz forrásáról és a cég tevékenységéről.

## Mit jelent a beutalt pénz forrása?

Dokumentumokkal kell bizonyítanod, hogy milyen forrásból származik a Lightyearnél vezetett üzleti számládra beutalt pénz. Szükségünk van a céged bevételeit alátámtasztó adatokra, például:

- A kifizetett összeg és a kifizető adatai
- A tranzakciók dátumai
- A céged neve és számlaadatai
- A Lightyearnek továbbküldött pénz

Ilyen dokumentum általában a céges bankszámládhoz tartozó bankszámlakivonat, amelyen látszik a céges tevékenységed és az, hogy a pénzt továbbítottad a Lightyearnek.

## Mit jelent a cég tevékenysége?

Ez alatt röviden a cég legfontosabb tevékenységeit értjük, például azt, hogy milyen termékeket vagy szolgáltatásokat kínál. Ez cégtípusonként változó lehet.

## A céges tőke forrását igazoló dokumentumok

Ez elsősorban a cégtípustól és a tevékenységi körtől függ.

### Működési árbevétel

- Az elmúlt 6 hónapból származó bankszámlakivonatok
- Az elmúlt 6 hónapból származó számlák
- Az elmúlt 6 hónapból származó szolgáltatási szerződések
- A legfrissebb auditált éves jelentés

### Vállalati hitelek és személyes finanszírozás

- Hitelszerződések
- Bankszámlakivonatok, amelyeken látszik a beérkező hitel összege és legalább az elmúlt 6 hónap tranzakciói
- Ha személyesen finanszírozod a cégedet, előfordulhat, hogy a saját magad esetében is igazolnod kell a tőke forrását, lásd: [A tőke forrásának igazolása](/help/getting-verified/providing-source-of-wealth)

### Finanszírozás és tulajdonosi befektetések

- Részesedésszerzési megállapodások
- Részvényjegyzési megállapodások
- Bankszámlakivonatok, amelyeken látszik a beérkező pénz és legalább az elmúlt 6 hónap tranzakciói

### Befektetések

- Részesedésértékesítési igazolások
- Eszközértékesítési megállapodások
- Bankszámlakivonatok, amelyeken látszik az eszközértékesítésből beérkező pénz és legalább az elmúlt 6 hónap tranzakciói

_Ez a cikk a céges számla ellenőrzéséről szól, a személyes számlák ellenőrzésével kapcsolatban lásd: [A tőke forrásának igazolása](/help/getting-verified/providing-source-of-wealth)_

_Az üzleti számlákról bővebben is olvashatsz itt: [Nyithatok-e üzleti számlát, és az hogyan működik?](/help/business/can-i-open-a-business-account)_

---

Canonical: https://lightyear.com/hu-hu/help/business/verifying-my-business-source-of-funds