# Verificar a origem dos fundos da minha empresa

Documentos necessários

Como parte dos procedimentos de diligência devida que levamos a cabo, poderemos precisar de informações adicionais sobre as atividades operacionais ou origem dos fundos da sua empresa.

## O que é a origem dos fundos?

Isto refere-se a documentos que comprovem a origem dos fundos que transferiu para a sua conta Lightyear empresarial. Poderemos pedir-lhe provas do rendimento da sua atividade, tais como:

- Montantes e informações sobre o ordenante
- Datas de transações
- O nome da sua empresa e dados da respetiva conta
- Fundos a transferir para a Lightyear

Este documento é geralmente um extrato bancário da conta da sua empresa que apresenta a sua atividade comercial e os fundos enviados para a Lightyear.

## O que são as "atividades operacionais da empresa"?

Resumidamente, as atividades da empresa são as suas actividades principais, como os bens ou serviços que fornece. Isto varia conforme o tipo de empresa que gere.

## Possíveis documentos relativos à origem do património

Isto depende em grande parte do tipo e atividade operacional da empresa.

### Receita da atividade operacional

- Extratos bancários dos últimos seis meses
- Faturas dos últimos seis meses
- Contratos de serviços dos últimos seis meses
- O último relatório anual auditado

### Empréstimo comercial ou financiamento pessoal

- Contratos de empréstimo
- Extratos bancários que indiquem a chegada do empréstimo e transações dos últimos seis meses, no mínimo
- Se financiar a sua empresa pessoalmente, poderá ter de fornecer informações sobre a origem do seu património (consulte [Declarar a origem do património](/help/getting-verified/providing-source-of-wealth))

### Financiamento e investimento de acionistas

- Acordos de capitais próprios
- Contratos de subscrição
- Extratos bancários que apresentem os fundos recebidos e as transações dos últimos seis meses, pelo menos

### Investimentos

- Certificados de venda de ações
- Acordos de venda de ativos
- Extratos bancários que apresentem o lucro da venda dos ativos que chegam e as transações dos últimos seis meses, pelo menos

_Este artigo refere-se à verificação de empresas. Para verificação pessoal, consulte [Declarar a origem do património](/help/getting-verified/providing-source-of-wealth)._

_Saiba mais sobre as contas empresariais em [Posso abrir uma conta empresarial? Como funcionam?](/help/business/can-i-open-a-business-account)._

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Canonical: https://lightyear.com/pt-pt/help/business/verifying-my-business-source-of-funds