A magyar hatóságok előírásai szerint köteles vagy bejelenteni a külföldi szolgáltatónál (például a Lightyearnél) az adott évben nyitott tartós befektetési számládat (TBSZ). Fontos, hogy bejelentsd a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) a TBSZ-t legkésőbb 30 nappal azután, hogy elkezdted használni a számlát, vagyis befizettél a TBSZ-edre legalább 25 000 forintot vagy annak megfelelő összeget más pénznemben. Ennek megkönnyítésére, miután megtörtént a befizetés, kapsz a Lightyeartől egy ezzel kapcsolatos e-mailt, amelyben megtalálod a számlaigazolást és az alábbi lépéseket.
Fontos megjegyzések
- Az alábbi útmutatóban leírjuk az e-Papír weboldalon végrehajtandó lépéseket. Igyekszünk az információkat naprakészen tartani, de ha technikai problémákba ütközöl, vagy megváltoznak az alábbi lépések, fordulj közvetlenül az adott szolgáltatóhoz.
- A Lightyear nem kap róla értesítést, hogy bejelentetted-e a TBSZ-edet, ezért az alkalmazásban emlékeztetőket küldünk, hogy a 30 napos határidőn belül végezd el a bejelentést. A folyamat előrehaladásával vagy a hiánypótlással kapcsolatos kérdésekkel közvetlenül a NAV-hoz fordulhatsz.
A TBSZ bejelentése
1. lépés – Bejelentkezés
Menj az e-Papír weboldalra, és kattints a „Bejelentkezés” lehetőségre.
2. lépés – A bejelentkezés hitelesítése
A hitelesítéshez szükséged lesz a DÁP-alkalmazásra vagy az Ügyfélkapu+-ra:
- DÁP: A DÁP-alkalmazásban történő regisztráció leírását lásd itt.
- Ügyfélkapu+: Ezt a lehetőséget csak akkor tudod használni, ha korábban volt ügyfélkapus regisztrációd. Erről további információkat olvashatsz itt.
3. lépés – A folyamat indítása
- A „Témacsoport” mezőben, válaszd az „Adóügy (NAV)” lehetőséget. Fontos, hogy ne az „Adóügy (NGM)” lehetőséget válaszd.
- A „Címzett” legördülő listában válaszd ki a NAV-nak azt az igazgatóságát, amelyikhez a lakóhelyed szerint tartozol (a képernyőképen látható igazgatóság csak példa!). A NAV térképes keresőjében megtalálod a megfelelő igazgatóságot.
- Az „Előzmény iktatószáma” mezőbe írj be egy 1-est.
- A „Levél tárgya” mezőbe másold be ezt a szöveget: Tartós befektetési szerződés (TBSZ) bejelentése külföldi szolgáltatónál
- A „Levél szövege” mezőbe másold be ezt a szöveget:
Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!
Ezúton hozom tudomásukra, hogy tartós befektetési számlát nyitottam a Lightyear Europe AS-nél. A Lightyear Europe AS egy külföldi befektetési szolgáltató. A TBSZ igazolásához szükséges adatszolgáltatás részeként csatolom az alábbi információt:
Teljes nevem: [XX]
Adóazonosító jelem: [XX]
A szerződés kezdete: [ÉÉÉÉ-HH-NN]
Az első befizetett összeg: [XX]
A szögletes zárójelek helyére írd be a saját adataidat:
- Teljes nevem: A teljes neved.
- Adóazonosító jelem: 10 jegyű adóazonosító jeled.
- A szerződés kezdete: Az a nap, amikor megkötötted a TBSZ-szerződést, vagyis megnyitottad a TBSZ-t a Lightyearen. Ezt az információt megtalálod a TBSZ-igazoláson, amelyet az első befizetés után küldünk neked.
- Az első befizetett összeg: A Lightyearnél nyitott TBSZ-re teljesített első befizetés összege és pénzneme.
Ellenőrizd az adatokat, és ha kész vagy, kattints a „Tovább a csatolmányokhoz” lehetőségre.
4. lépés – A számlaigazolás feltöltése
Csatold a Lightyeartől kapott TBSZ-es számlaigazolást, majd kattints a “Tovább a véglegesítéshez” gombra.
5. lépés – Az adatok ellenőrzése
Lásd még: TBSZ (tartós befektetési számla)