Osana meie esialgsetest ja jätkuvatest hoolsuskohustuse nõuetest võime vajada lisateavet su ettevõtte vahendite päritolu või tegevuse kohta.
Mis on „vahendite päritolu“?
See viitab dokumentaalsetele tõenditele Lightyeari ärikontole kantud raha päritolu kohta. Nõutav teave hõlmab tõendeid sinu ettevõtlustulu kohta, sealhulgas:
- makstud summasid ja teavet maksja kohta;
- tehingute kuupäevi;
- su ärinime ja konto andmeid;
- raha liikumist Lightyeari.
Selline dokument on tavaliselt ettevõtte pangakonto väljavõte, mis näitab ettevõtte tegevusala ja raha liikumist Lightyeari kontole.
Mis on ettevõtte tegevusala?
Lühidalt öeldes viitab tegevusala sinu ettevõtte põhitegevusele, näiteks pakutavatele toodetele või teenustele. See sõltub ettevõtte tüübist.
Rikkuse päritolu tõendavad dokumendid, mida võime ettevõttelt küsida
See sõltub suuresti ettevõtte tüübist ja tegevusalast.
Põhitegevuse tulud
- Viimase kuue kuu pangaväljavõtted.
- Viimase kuue kuu jooksul esitatud arved.
- Viimase kuue kuu jooksul sõlmitud teenuselepingud.
- Kõige viimane auditeeritud aastaaruanne.
Ärilaen või isiklik rahastus
- Laenulepingud.
- Pangaväljavõtted, mis näitavad laenu saamist ja viimase kuue kuu jooksul tehtud tehinguid.
- Kui rahastad oma ettevõtet ise, võime vajada teavet su isikliku vara päritolu kohta, vaata artiklit „Vara päritolu andmete esitamine“.
Rahastamine ja aktsionäride investeeringud
- Aktsionäride lepingud.
- Märkimislepingud.
- Pangaväljavõtted, mis näitavad raha saamist ja viimase kuue kuu jooksul tehtud tehinguid.
Investeeringud
- Aktsiate tunnistused.
- Varade müügilepingud.
- Pangaväljavõtted, mis näitavad vara müügist saadud tulu saabumist ja viimase kuue kuu jooksul tehtud tehinguid.
See artikkel käsitleb ärikonto kinnitamist, isikliku konto kinnitamise kohta leiad rohkem teavet artiklist „Rikkuse päritolu andmete esitamine“.
Lisateavet ärikontode kohta leiad siit: „Kas ma saan avada ärikonto ja kuidas see toimib?“.