Lai izpildītu sākotnējās un pastāvīgās pienācīgās pārbaudes prasības, mums var būt nepieciešama papildu informācija par Jūsu uzņēmuma līdzekļu izcelsmi vai saimniecisko darbību.
Kas ir līdzekļu izcelsme?
Šeit domāti dokumenti, kas apliecina to līdzekļu izcelsmi, kurus pārskaitījāt uz savu Lightyear uzņēmuma kontu. Jāiesniedz informācija, kas apliecina Jūsu uzņēmuma ienākumus, tostarp:
- Summas un informācija par maksātāju
- Darījumu datumi
- Uzņēmuma nosaukums un konta dati
- Līdzekļu tālāka pārskaitīšana uz Lightyear
Parasti tas ir Jūsu uzņēmuma konta izraksts, kurā redzama uzņēmuma darbība un līdzekļi, kas tālāk pārskaitīti uz Lightyear.
Kas ir uzņēmuma pamatdarbība?
Īsumā: pamatdarbība aptver Jūsu uzņēmuma galvenās darbības, piemēram, preces vai pakalpojumus, ko tas sniedz. Tas atšķiras atkarībā no Jūsu uzņēmuma veida
Uzņēmuma līdzekļu izcelsmes dokumenti, kurus varam pieprasīt
Tas lielā mērā ir atkarīgs no Jūsu uzņēmuma veida un pamatdarbības
Pamatdarbības ieņēmumi
- Bankas konta izraksti par pēdējiem 6 mēnešiem
- Rēķini par pēdējiem 6 mēnešiem
- Pēdējo 6 mēnešu pakalpojumu līgumi
- Jūsu jaunākais revidētais gada pārskats
Uzņēmuma aizdevums vai personīgais finansējums
- Aizdevuma līgumi
- Bankas konta izraksti, kuros redzama aizdevuma saņemšana un darījumi vismaz par pēdējiem 6 mēnešiem
- Ja Jūs personīgi finansējat savu uzņēmumu, iespējams, Jums būs jāsniedz informācija par personīgo turības izcelsmi; skatiet Turības izcelsmes norādīšana
Finansējums un akcionāru ieguldījumi
- Pašu kapitāla līgumi
- Parakstīšanās līgumi
- Bankas konta izraksti, kuros redzama līdzekļu saņemšana un darījumi par vismaz pēdējiem 6 mēnešiem
Ieguldījumi
- Akciju pārdošanas apliecinājumi
- Aktīvu pārdošanas līgumi
- Bankas konta izraksti, kuros redzama aktīvu pārdošanas ieņēmumu saņemšana un darījumi vismaz par pēdējiem 6 mēnešiem
Šis raksts attiecas uz uzņēmuma pārbaudi; vairāk par personīgo pārbaudi lasiet rakstā Turības izcelsmes norādīšana
Vairāk par uzņēmuma kontiem uzziniet šeit: Vai varu atvērt uzņēmuma kontu, un kā tas darbojas?