Atlikdami pradinį ir nuolatinį išsamų patikrinimą, galime paprašyti papildomos informacijos apie tavo įmonės lėšų kilmę ar pagrindinę veiklą.
Kas yra lėšų kilmė?
Tai dokumentais pagrįsta informacija, iš kur gautos lėšos, kurias pervedei į savo Lightyear verslo paskyrą. Reikia pateikti įmonės pajamas patvirtinančius duomenis, įskaitant:
- Sumas ir informaciją apie mokėtoją
- Operacijų datas
- Įmonės pavadinimą ir paskyros duomenis
- Tolesnį lėšų pervedimą į Lightyear platformą
Paprastai tai būna įmonės banko sąskaitos išrašas, kuriame matoma jos veikla ir tolesnis lėšų pervedimas į Lightyear platformą
Kas yra pagrindinė įmonės veikla?
Trumpai tariant, tai, kuo įmonė daugiausia užsiima, pavyzdžiui, kokias prekes parduoda ar paslaugas teikia. Tai priklauso nuo tavo įmonės pobūdžio.
Kokių įmonės turto kilmę patvirtinančių dokumentų galime paprašyti?
Tai daugiausia priklauso nuo tavo įmonės pobūdžio ir pagrindinės veiklos
Veiklos pajamos
- Pastarųjų 6 mėnesių banko sąskaitų išrašai
- Pastarųjų 6 mėnesių sąskaitos faktūros
- Pastarųjų 6 mėnesių paslaugų sutartys
- Naujausia audituota metinė ataskaita
Verslo paskola arba finansavimas asmeninėmis lėšomis
- Paskolos sutartys
- Banko sąskaitų išrašai, kuriuose matyti gauta paskola ir bent pastarųjų 6 mėnesių operacijos
- Jei verslą finansuoji asmeninėmis lėšomis, gali reikėti pateikti informaciją apie savo turto kilmę, žr. Turto kilmės pagrindimas
Finansavimas ir akcininkų investicijos
- Nuosavo kapitalo sutartys
- Akcijų pasirašymo sutartys
- Banko sąskaitų išrašai, kuriuose matomas lėšų gavimas ir operacijos bent už paskutinius 6 mėnesius
Investicijos
- Akcijų pardavimo pažymos
- Turto pardavimo sutartys
- Banko sąskaitų išrašai, kuriuose matyti įplaukusios turto pardavimo pajamos ir bent paskutinių 6 mėnesių operacijos
Šis straipsnis skirtas įmonės verifikacijai, o apie asmens tapatybės verifikaciją skaityk straipsnyje Turto kilmės pagrindimas
Daugiau apie verslo paskyras skaityk čia: Ar galiu atidaryti verslo paskyrą ir kaip ji veikia?