Įmonės lėšų kilmės verifikacija

Laikydamiesi pradinio ir nuolatinio išsamaus patikrinimo reikalavimų, galime paprašyti papildomos informacijos apie Jūsų įmonės lėšų kilmę ar veiklos pobūdį.

Tai dokumentai, patvirtinantys, iš kur gautos lėšos, kurias pervedėte į savo Lightyear verslo paskyrą. Reikalinga informacija apima Jūsų verslo pajamų įrodymus, įskaitant:

• Sumos ir informacija apie mokėtoją
• Operacijų datos
• Jūsų įmonės pavadinimas ir paskyros duomenys
• Lėšų pervedimas į Lightyear

Šis dokumentas paprastai būna Jūsų įmonės banko sąskaitos išrašas, kuriame matoma įmonės veikla ir į Lightyear paskyrą pervedamos lėšos.

Trumpai tariant, pagrindinė veikla – tai kasdienė Jūsų įmonės veikla, pvz., tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos. Tai priklauso nuo jūsų vykdomo verslo tipo

Tai daugiausia priklauso nuo jūsų verslo tipo ir veiklos pobūdžio

• Pastarųjų 6 mėnesių banko sąskaitų išrašai
• Pastarųjų 6 mėnesių sąskaitos faktūros
• Pastarųjų 6 mėnesių paslaugų sutartys
• Jūsų naujausia audituota metinė ataskaita

• Paskolos sutartys
• Banko sąskaitos išrašai, kuriuose matyti gauta paskola ir bent paskutinių 6 mėnesių operacijos
• Jei verslą finansuojate asmeninėmis lėšomis, gali reikėti pateikti informaciją apie Jūsų asmeninę turto kilmę, žr. Turto kilmės pateikimas

• Nuosavo kapitalo sutartys
• Akcijų pasirašymo sutartys
• Banko sąskaitų išrašai, kuriuose matomas lėšų gavimas ir operacijos bent už paskutinius 6 mėnesius

• Akcijų pardavimo pažymos
• Turto pardavimo sutartys
• Banko sąskaitų išrašai, kuriuose matyti įplaukusios turto pardavimo pajamos ir bent paskutinių 6 mėnesių operacijos

Šis straipsnis susijęs su verslo verifikacija, o daugiau informacijos apie asmeninę verifikaciją rasite straipsnyje Turto kilmės pateikimas

Daugiau apie įmonių paskyras skaitykite čia: Ar galima atsidaryti verslo paskyrą ir kaip ji veikia?