Zaradi zahtev glede začetnega in sprotnega pregleda stranke bomo morda potrebovali dodatne podatke o izvoru sredstev ali poslovanju vašega podjetja.
Kaj je izvor sredstev?
Gre za dokazila, iz katerih je razvidno, od kod izvirajo sredstva, ki ste jih nakazali na poslovni račun Lightyear. Potrebujemo dokazila o prihodkih vašega podjetja, ki vključujejo:
- zneske in podatke o plačniku
- datume transakcij
- ime podjetja in podatke o računu
- nadaljnja nakazila sredstev na račun Lightyear.
Običajno je to izpisek poslovnega bančnega računa, ki prikazuje poslovanje podjetja in nadaljnja nakazila sredstev na račun Lightyear.
Kaj so poslovne dejavnosti podjetja?
Na kratko, to so osnovne dejavnosti vašega podjetja, na primer blago ali storitve, ki jih ponuja. Razlikujejo se glede na vrsto podjetja, ki ga vodite.
Katera dokazila o izvoru premoženja podjetja bom morda moral predložiti?
To je odvisno predvsem od vrste podjetja in njegovih poslovnih dejavnosti.
Prihodki iz poslovanja
- Bančni izpiski za zadnjih 6 mesecev
- Računi iz zadnjih 6 mesecev
- Pogodbe o opravljanju storitev iz zadnjih 6 mesecev
- Zadnje revidirano letno poročilo
Poslovno posojilo ali osebno financiranje
- Posojilne pogodbe
- Bančni izpiski, ki prikazujejo prejem posojila in transakcije za vsaj zadnjih 6 mesecev
- Če podjetje financirate z lastnim denarjem, boste morda morali predložiti podatke o izvoru svojega premoženja, glejte Dokazovanje izvora premoženja
Financiranje in lastniški vložki
- Pogodbe o lastniških vložkih
- Pogodbe o vpisu delnic ali deležev
- Bančni izpiski, ki prikazujejo prejem sredstev in transakcije za vsaj zadnjih 6 mesecev
Naložbe
- Potrdila o prodaji delnic
- Pogodbe o prodaji sredstev
- Bančni izpiski, ki prikazujejo prejem izkupička od prodaje sredstev in transakcije za vsaj zadnjih 6 mesecev
Ta članek obravnava preverjanje podatkov podjetja. Več o preverjanju identitete preberite v članku Dokazovanje izvora premoženja.
Več o poslovnih računih preberite tukaj: Ali lahko odprem poslovni račun in kako deluje?