Als onderdeel van onze initiële en lopende due diligence-vereisten hebben we mogelijk aanvullende informatie nodig over de bron van fondsen of bedrijfsactiviteiten van je bedrijf.
Wat is een bron van fondsen?
Dit verwijst naar documentair bewijs waarin wordt aangetoond waar de fondsen die je naar je Lightyear-zakelijke account hebt overgemaakt vandaan komen. De vereiste informatie omvat bewijs van je bedrijfsinkomsten, waaronder:
- Bedragen en informatie over de betaler
- Data van de transacties
- Je bedrijfsnaam en rekeninggegevens
- Fondsen die naar Lightyear worden overgemaakt
Dit document komt doorgaans in de vorm van een bankafschrift van je zakelijke rekening waarin je bedrijfsactiviteiten en fondsen die naar Lightyear worden gestuurd, worden weergegeven.
Wat zijn bedrijfsactiviteiten?
Kort gezegd, bedrijfsactiviteiten hebben betrekking op de kernactiviteiten van je bedrijf, zoals de goederen of diensten die het levert. Dit verschilt afhankelijk van het type bedrijf dat je runt.
Documenten over de bron van rijkdom van je bedrijf die we kunnen opvragen
Dit hangt grotendeels af van het type bedrijf en wat de bedrijfsactiviteiten zijn.
Inkomsten uit bedrijfsactiviteiten
- Bankafschriften van de afgelopen 6 maanden
- Facturen van de afgelopen 6 maanden
- Dienstenovereenkomsten van de afgelopen 6 maanden
- Je meest recente gecontroleerde jaarverslag
Zakelijke lening of persoonlijke financiering
- Leningovereenkomsten
- Bankafschriften waarin de aankomst van de lening en transacties van minstens de afgelopen 6 maanden worden weergegeven
- Als je je bedrijf persoonlijk financiert, moet je mogelijk informatie verstrekken over je persoonlijke bron van rijkdom, zie Bron van rijkdom verstrekken
Financiering en aandeelhoudersinvesteringen
- Aandeelhoudersovereenkomsten
- Abonnementscontracten
- Bankafschriften waarin de binnengekomen fondsen en transacties van minstens de afgelopen 6 maanden worden weergegeven
Investeringen
- Certificaten van aandelentransacties
- Overeenkomsten voor de verkoop van activa
- Bankafschriften waarin de opbrengsten van de verkoop van activa worden weergegeven, inclusief binnengekomen fondsen en transacties van minstens de afgelopen 6 maanden
Dit artikel heeft betrekking op bedrijfsverificatie. Voor persoonlijke verificatie kun je meer informatie vinden in Bron van rijkdom verstrekken
Lees meer over zakelijke accounts hier: Kan ik een zakelijk account openen en hoe werkt dat?